Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2020 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie porządku obrad
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok
- Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
- Sprawy bieżące
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian
a) Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2 lit. m/:
nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
Zastąpione zostanie przez nowe brzmienie:
nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
b) Dotychczasowe brzmienie § 36:
§ 36 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach prawem przewidzianym w Monitorze Polskim B, w miejscu ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz w gazecie o zasięgu lokalnym, a w innych wymaganych przepisami prawa wypadkach ogłaszane będą zgodnie z tymi przepisami.
Zmiana nastąpi poprzez usunięcie.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 §1 ksh właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a nadto, że zgodnie z art. 412 ksh, oraz §19 ust. 2 Statutu Spółki – akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330
